中新網(wǎng)7月20日電 據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道,臺(tái)灣名媛朱某涉嫌以投資AXIS、VCH假基金,自2013年至2020年誘騙廣達(dá)計(jì)算機(jī)創(chuàng)辦人林百里的妻子何某、名作家鄭某遺孀吳某13位知名人士投資,詐騙逾4億元(新臺(tái)幣,下同)。朱某遭收押禁見,臺(tái)北地檢署20日依銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴朱某、基金經(jīng)理人黃某、鄭某3人,并以朱某犯后態(tài)度不佳,請(qǐng)求法院從重量刑,由于朱某羈押期限將屆,檢方20日上午送審。
設(shè)立這些假基金的負(fù)責(zé)人白某及李某員工2人,檢方另案偵辦。
檢方指出,朱某正值盛年,為謀私利,利用人際網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)知名人士,虛設(shè)境外“紙上公司”,以謊言編造基金獲利豐厚假象長達(dá)數(shù)年,制造美麗虛幻泡沫,誘使投資人一再投資,眾多被害人投入畢生積蓄,造成重大損害,且犯后一再否認(rèn)犯行,飾詞狡辯,直到檢警今年5月搜索查扣相關(guān)事證才坦承犯行,犯后態(tài)度不佳,建請(qǐng)法院從重量刑。
起訴指出,朱立安先在境外虛設(shè)多家“紙上公司”,并于2013年至2015年5月?lián)蜗愀勰匙C券公司臺(tái)灣聯(lián)絡(luò)人,男子白某2013年在開曼群島設(shè)立AXIS基金公司,未經(jīng)臺(tái)“金管會(huì)”核準(zhǔn),即推出“AXIS全球戰(zhàn)略創(chuàng)新高收益基金”對(duì)外銷售。
朱某2014年9、10月認(rèn)識(shí)廣達(dá)集團(tuán)董事長林百里妻子何某,得知何財(cái)力頗豐,伺機(jī)親近、關(guān)心,向何某佯稱她是專業(yè)投資理財(cái)顧,在證券公司擔(dān)任董事。
朱某與何某認(rèn)識(shí)2個(gè)月后,即向何某推銷AXIS基金,吹噓該基金收益穩(wěn)定,投資標(biāo)的是房地產(chǎn)租金,保本,不會(huì)有任何風(fēng)險(xiǎn),3年屆滿可全數(shù)贖回。且該基金是開曼群島公司,沒有稅務(wù)問題,年息8.4%、每半年配息4.2%。何某誤信匯錢購買基金。
另朱某、經(jīng)理人黃某對(duì)曹某等多位投資人誆稱,AXIS基金連結(jié)不動(dòng)產(chǎn)、醫(yī)美、科技股權(quán),由投資經(jīng)理進(jìn)行套利操作,獲利可期,并帶同曹某等人到香港中環(huán)辦公室簽署認(rèn)購文件,于2013年至2015年共招攬1.1億元,黃、朱各分得1.2%、0.5%傭金。
2015年8、9月,朱某因與基金公司負(fù)責(zé)人白某失聯(lián),AXIS基金運(yùn)作出現(xiàn)異常,朱某任職的香港證券公司不愿再擔(dān)任基金管理人,加上她的境外公司未取得新西蘭金融執(zhí)照,且財(cái)務(wù)狀況不佳,故意成立名稱相近的公司,開設(shè)海外賬戶,變更基金管理人。
朱某、黃某2016年至2020年間,因?qū)ν庹袛埖耐顿Y款,已支付投資人利息及贖回款,“挖東墻補(bǔ)西墻”,仍伙同鄭某繼續(xù)推銷基金,朱某2016年1月再向何莎詐騙100萬元美金。
朱某、黃某、鄭某不但以AXIS基金變更管理人Zavori Financial,繼續(xù)對(duì)外招攬投資外,另推出號(hào)稱年息7%,每半年配息,1年即可贖回的VCH基金,再對(duì)外吸金3億7089萬4730元,款項(xiàng)除支付利息及贖回款外,481萬985美金匯自朱某公司賬戶,供朱某使用。
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