繁體簡體

香港警方偵破一宗以眾籌名義詐騙及洗黑錢案 涉案2700萬港元

華夏經(jīng)緯網(wǎng) > 新聞 > 港澳新聞      2020-12-09 11:19:09

  中新社香港12月8日電 (記者 韓星童)香港警方8日會見記者時交代,有本地團體在網(wǎng)上以眾籌名義進行詐騙及洗黑錢,涉及金額約2700萬元(港幣,下同),2名涉案本地女子被捕,但另外2名涉案主腦人物已于10月中離港。

香港警務(wù)處毒品調(diào)查科財富調(diào)查組署理高級警司鄒祥有表示,有位傳道人今日在社交平臺指出,教會、其個人及太太的銀行戶口被凍結(jié),聲稱因教會活動受到政治打壓。鄒祥有指出,事實上這是一宗欺詐和洗黑錢案件,是一宗非常嚴(yán)重的刑事案件。

簡述案情時鄒祥有說,較早前,毒品調(diào)查科財富調(diào)查組發(fā)現(xiàn)有一個本地團體在網(wǎng)上進行眾籌活動,向公眾籌款并聲稱會為社會不同層面人士提供援助,他們提供自己的銀行戶口作收取款項安排。

警方經(jīng)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團體于2019年6月至2020年9月期間,共收到2700萬元,這一數(shù)目遠(yuǎn)高于他們在網(wǎng)上所公布籌得的890萬元,隱瞞約1800萬元捐款。調(diào)查亦發(fā)現(xiàn),銀行戶口的部分支出跟他們聲稱的籌款目的不符。因此,警方懷疑有人以宗教名義、以支持年輕人名義、以眾籌名義,欺騙市民的善心和捐款,并隱瞞籌到的實際捐款金額。

警方7日向銀行發(fā)信,要求凍結(jié)了5個相信是處理過相關(guān)款項的銀行戶口,涉及2500萬元。8日警方又進行拘捕行動,以欺詐罪和洗黑錢罪拘捕2名本地女子,年齡分別為24歲和37歲,他們是集團的前董事和現(xiàn)職員工,行動中警方檢獲智能電話、計算機、眾籌計劃相關(guān)文件和銀行文件等,目前被捕人士正被扣留調(diào)查中。

鄒祥有又表示,目前該案件的主腦人物,即該集團的董事和公司秘書已于今年10月中離港,兩人是夫婦關(guān)系。警方正積極調(diào)查資金流向,并會適時咨詢律政司的意見。(完)


文章來源:中新社
責(zé)任編輯:徐亞旻
聚焦港澳
港澳時評
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證10120170072
京公網(wǎng)安備 11010502045281號
違法和不良信息舉報電話:010-65669841
舉報郵箱:xxjb@huaxia.com

網(wǎng)站簡介 / 廣告服務(wù) / 聯(lián)系我們

主辦:華夏經(jīng)緯信息科技有限公司   版權(quán)所有 華夏經(jīng)緯網(wǎng)

Copyright 2001-2024 By m.612g.cn