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imB詐騙擴大內幕曝光 竟是“金管會”害調查卡關7年

華夏經緯網(wǎng) > 臺灣 > 財經科技      2023-06-07 10:54:06

imB借貸平臺假債權詐騙吸金案越演越烈,受害超過5千人、吸金逾25億元(新臺幣,下同),島內有媒體報導,調查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案,但卻卡在臺“金管會”一紙“未違反‘銀行法’”的公文,進而導致項目小組調查卻步。

根據(jù)臺灣《鏡周刊》報導,im.B詐騙風暴的主角曾國緯(本名曾耀鋒)利用該平臺吸金25億元,早在7年前他剛崛起吸金時,調查局就接獲民眾檢舉此案,原本可阻止吸金規(guī)模擴大及時逮人,但竟因“金管會”認定“未違反‘銀行法’”的公文,讓檢調錯失辦案先機。

該報導指出,2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉,指曾國緯利用im.B不動產媒合平臺吸金,調查局一度行文“金管會”函釋,但“金管會”卻在2017年3月下旬回文稱“im.B以民間借貸的P2P經營未違反‘銀行法’”,使項目小組后續(xù)的偵辦行動卻步,只好在相關事證整理完成后,去年10月函送桃園地檢署偵辦。

imB借貸平臺假債權詐騙吸金案使“金管會”成眾矢之的,被島內各界要求要強化監(jiān)管。(臺灣“中時新聞網(wǎng)”)


責任編輯:左秋子
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