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臺(tái)灣一賭博洗錢機(jī)房集團(tuán)洗錢近90億元新臺(tái)幣 23人被捕

華夏經(jīng)緯網(wǎng) > 新聞 > 涉臺(tái)新聞      2023-07-17 22:28:55

中新社臺(tái)北7月17日電 以主要嫌疑人方某為首的賭博洗錢機(jī)房集團(tuán),協(xié)助境外賭博或資金盤網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬贓款等從中抽成牟利,1年內(nèi)洗錢近90億元(新臺(tái)幣,下同)。高雄警方專案小組日前發(fā)動(dòng)突襲,陸續(xù)逮捕方某等23人。

綜合中央社、中時(shí)新聞網(wǎng)等臺(tái)媒17日?qǐng)?bào)道,高雄警方發(fā)布新聞稿表示,警方接獲線報(bào),方某租用多處民宅籌組賭博網(wǎng)站及洗錢機(jī)房,并招募數(shù)名青年從事洗錢、匯兌等不法行為,因此組成專案小組,并報(bào)高雄地方檢察署指揮偵辦。

賭博洗錢機(jī)房集團(tuán)成員為防止警方追查,進(jìn)出均嚴(yán)格管控,并將據(jù)點(diǎn)分散,避免警方查緝而中斷洗錢行為。專案小組搜證多時(shí),10日發(fā)動(dòng)突襲,以垂降方式破窗而入,并在不同據(jù)點(diǎn)同步執(zhí)行搜索工作,一舉破獲多處據(jù)點(diǎn),逮捕主要嫌疑人方某等23人到案。

警方表示,方某以高薪為誘因,通過網(wǎng)絡(luò)招募或由機(jī)房成員招募親友加入,以自動(dòng)化程序輔助作業(yè)流程,降低出入成員數(shù)量以避免遭檢舉。


警方指出,該集團(tuán)以境外賬戶層層轉(zhuǎn)賬躲避查緝,協(xié)助境外賭博或資金盤網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬贓款,從中抽成牟利,并通過虛擬貨幣等進(jìn)行地下匯兌,將獲利資金轉(zhuǎn)回臺(tái)灣。初步估計(jì),該集團(tuán)1年內(nèi)經(jīng)手賭博網(wǎng)站洗錢金額換算成新臺(tái)幣近90億元。(完)

來源:中新社


責(zé)任編輯:侯哲
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