以不實發(fā)票騙臺新銀行4.9億 英屬維爾京群島志富公司負責人遭約談

以不實發(fā)票騙臺新銀行4.9億新臺幣，境外公司負責人遭搜索約談。（臺灣“中時新聞網”數據照／臺新銀行提供）

華夏經緯網1月16日訊：據臺灣“中時新聞網”報道，臺灣地區(qū)調查單位獲報，英屬維爾京群島商志富公司，涉嫌以不實的海運提單、裝箱單，并開立假的商業(yè)發(fā)票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，向臺新銀行申辦信用狀買斷，藉此詐騙臺新銀行1500多萬美元（折合新臺幣約4.9億元），涉嫌違反臺灣地區(qū)“銀行法”；臺北地檢署15日指揮臺北市調查處兵分4路搜索志富公司等處，并約談該公司王姓負責人4人。

檢調獲報，2022年，澳洲木材出口商，通過中間人志富公司，計劃出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約。

志富公司王姓負責人，為了先取得貨款，涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等單據，向臺新銀行申辦信用狀買斷，讓臺新銀賺取手續(xù)費及利率，但事后臺新銀沒收到貨款，這才驚覺志富提供的單據是偽造的，造成臺新銀行損失4.9億多元新臺幣。憤而向檢調檢舉。

對此臺新銀行發(fā)表聲明：

本案2022年11月已向臺調查單位提出告發(fā)，本行先前買斷越南某銀行承兌后之信用狀，但到期后未獲付款，進一步查證后發(fā)現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。

相關信用狀業(yè)經越南某銀行承兌，依國際信用狀統(tǒng)一慣例有最后付款義務，目前已委托越南當地律師，將于近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。

臺新銀行強調，對該信用狀之未付金額已于2022年全額提存，不影響本行授信資產質量及獲利表現。（來源：臺灣“中時新聞網”）