以不實(shí)發(fā)票騙臺(tái)新銀行4.9億 英屬維爾京群島志富公司負(fù)責(zé)人遭約談

以不實(shí)發(fā)票騙臺(tái)新銀行4.9億新臺(tái)幣，境外公司負(fù)責(zé)人遭搜索約談。（臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”數(shù)據(jù)照／臺(tái)新銀行提供）

華夏經(jīng)緯網(wǎng)1月16日訊：據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道，臺(tái)灣地區(qū)調(diào)查單位獲報(bào)，英屬維爾京群島商志富公司，涉嫌以不實(shí)的海運(yùn)提單、裝箱單，并開(kāi)立假的商業(yè)發(fā)票，另提出越南某銀行的遠(yuǎn)期信用狀，向臺(tái)新銀行申辦信用狀買(mǎi)斷，藉此詐騙臺(tái)新銀行1500多萬(wàn)美元（折合新臺(tái)幣約4.9億元），涉嫌違反臺(tái)灣地區(qū)“銀行法”；臺(tái)北地檢署15日指揮臺(tái)北市調(diào)查處兵分4路搜索志富公司等處，并約談該公司王姓負(fù)責(zé)人4人。

檢調(diào)獲報(bào)，2022年，澳洲木材出口商，通過(guò)中間人志富公司，計(jì)劃出口一批木材至越南，越南買(mǎi)方則出具越南某銀行開(kāi)立的信用狀，以證明交易可以履約。

志富公司王姓負(fù)責(zé)人，為了先取得貨款，涉嫌拿不實(shí)的海運(yùn)提單、裝箱單等單據(jù)，向臺(tái)新銀行申辦信用狀買(mǎi)斷，讓臺(tái)新銀賺取手續(xù)費(fèi)及利率，但事后臺(tái)新銀沒(méi)收到貨款，這才驚覺(jué)志富提供的單據(jù)是偽造的，造成臺(tái)新銀行損失4.9億多元新臺(tái)幣。憤而向檢調(diào)檢舉。

對(duì)此臺(tái)新銀行發(fā)表聲明：

本案2022年11月已向臺(tái)調(diào)查單位提出告發(fā)，本行先前買(mǎi)斷越南某銀行承兌后之信用狀，但到期后未獲付款，進(jìn)一步查證后發(fā)現(xiàn)，相關(guān)交易有違反金融秩序之虞，因此提請(qǐng)檢調(diào)啟動(dòng)調(diào)查。

相關(guān)信用狀業(yè)經(jīng)越南某銀行承兌，依國(guó)際信用狀統(tǒng)一慣例有最后付款義務(wù)，目前已委托越南當(dāng)?shù)芈蓭?，將于近日?duì)越南開(kāi)狀行提起訴訟，請(qǐng)求付款，加速追回款項(xiàng)積極維護(hù)本行權(quán)益。

臺(tái)新銀行強(qiáng)調(diào)，對(duì)該信用狀之未付金額已于2022年全額提存，不影響本行授信資產(chǎn)質(zhì)量及獲利表現(xiàn)。（來(lái)源：臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”）