中新網(wǎng)8月2日電 據(jù)臺灣“中央社”報(bào)道,古姓男子為首的洗錢集團(tuán)在高雄新興區(qū)架設(shè)“水房”,替越南博奕網(wǎng)站收款、出款,短短3個(gè)月經(jīng)手新臺幣19億(新臺幣,下同),獲利上千萬。檢警搜索逮捕12人,其中5名成員訊后遭雄檢聲押獲準(zhǔn)。
臺“刑事局”打擊犯罪中心接獲線報(bào),高雄市新興區(qū)鬧區(qū)一棟透天民宅內(nèi)架設(shè)“水房”,經(jīng)報(bào)請高雄地檢署指揮偵辦組成項(xiàng)目小組,檢警6月8日持搜索票前往搜索,拘提、逮捕郭姓男子等7名集團(tuán)成員到案說明,其中5人依涉洗錢防制法、賭博等罪嫌重大,且有勾串共犯滅證之虞聲押獲準(zhǔn)。經(jīng)向上追查,7月間又再查獲古姓負(fù)責(zé)人和其余成員等共5人。
高雄地檢署2日新聞稿指出,古男為首的洗錢集團(tuán),先由黃姓集團(tuán)成員在2020年底承租高雄新興區(qū)透天作為“水房”機(jī)房,再以3萬元月薪招募數(shù)名機(jī)房成員成立洗錢據(jù)點(diǎn),透過計(jì)算機(jī)、手機(jī)通訊軟件接收訊息,協(xié)助越南賭博網(wǎng)站賭金進(jìn)行收款、出款等工作,從中抽成獲利上千萬元。自今年3月至6月8日查獲日止,經(jīng)手金流折合新臺幣約19.7億元)。
高雄地檢署指出,全案共查扣計(jì)算機(jī)主機(jī)10臺、筆電1臺、手機(jī)94臺、WiFi分享器4臺等物,至于實(shí)際經(jīng)手金流及幕后其他共犯,項(xiàng)目小組將進(jìn)一步擴(kuò)大偵辦。
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