最高法：電信網(wǎng)絡詐騙境外窩點作案已超過六成

　　中新網(wǎng)6月22日電 最高法今日舉行新聞發(fā)布會，會上，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱《意見二》)。最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿介紹，據(jù)統(tǒng)計，目前電信網(wǎng)絡詐騙境外窩點作案已超過六成。

　　《意見二》共十七條。針對司法實踐中存在的新的突出問題，如電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件及關聯(lián)犯罪案件的管轄、跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的取證、涉手機卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的政策適用等問題進行了規(guī)定。李睿懿稱，主要體現(xiàn)了以下三方面的原則性要求：

　　繼續(xù)堅持從嚴懲處方針，強調貫徹寬嚴相濟刑事政策

　　一是將跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為“重中之重”嚴厲懲處，特別是解決跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪取證難、定罪難的問題。在嚴厲打擊的高壓下，境內大批電信網(wǎng)絡詐騙窩點已經向境外轉移，對我境內群眾瘋狂實施詐騙。據(jù)統(tǒng)計，目前境外窩點作案已超過六成。同時，受諸多客觀因素所限，公安機關在境外通過警務合作或者司法協(xié)作等方式取證，執(zhí)法難度極大。為此，在《意見一》規(guī)定認定電信網(wǎng)絡詐騙犯罪實行數(shù)額標準和數(shù)量標準并行的基礎上，針對跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的新特點，《意見二》專門規(guī)定，在有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖難以查證，但一年內出境赴詐騙窩點累計時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責任。作此規(guī)定，符合“兩高”《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的相關規(guī)定內容，體現(xiàn)了對跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪尤其要從嚴懲處的精神，也解決了辦理此類案件遇到的突出法律難題。

　　二是堅持區(qū)別對待，寬嚴并用，寬嚴相濟，確保良好社會效果。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，一般系集團犯罪或者團伙犯罪，具有組織嚴密，人數(shù)眾多、層級分明等特征。對于此類犯罪依法從嚴懲處的原則是明確的、堅定的，不變的，但指的是總體從嚴，同時也要求寬以濟嚴。對于詐騙集團的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅決從重處罰。但對于初犯、偶犯、未成年人、在校學生，應當綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，依法從寬處罰。特別是近年來發(fā)現(xiàn)有詐騙犯罪集團蠱惑、利誘在校大學生、剛畢業(yè)大學生參與實施詐騙，對于這類人員，只要其懸崖勒馬，真誠悔罪，還是以教育、感化、挽救為主，依法從寬處罰。對于其中犯罪情節(jié)輕微、危害相對不大的，可以依法不起訴或免予刑事處罰。

　　繼續(xù)堅持全面懲處方針，突出打擊“兩卡”犯罪重點

　　一是對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪進行有效懲治，必須斬斷其幫助鏈條，實行全方位、全鏈條、無死角打擊，這是一貫堅持的原則。在《意見一》規(guī)定一些關聯(lián)犯罪的基礎上，《意見二》針對其他一些上下游關聯(lián)犯罪如妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪、偽造身份證件罪等，規(guī)定了處理原則。同時，為繼續(xù)全面深入打擊為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，《意見二》在《意見一》已規(guī)定涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪5種常見行為方式的基礎上，又增加規(guī)定了新出現(xiàn)的較為普遍的3種行為方式。法律依據(jù)進一步完善，法律標準更加全面。

　　二是明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪處理的具體法律標準。如前所述，社會上存在被大量非法交易的手機卡、信用卡，成為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的必備工具，涉“兩卡”黑灰產業(yè)為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪推波助瀾，已然成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”，打擊整治“兩卡”違法犯罪亂象勢在必行。去年10月份“斷卡”行動開展以來，成效顯著，在總結“斷卡”行動經驗的基礎上，《意見二》規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機卡、流量卡等的，可認定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為?！兑庖姸酚忠?guī)定，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結算幫助，數(shù)量達到5張(個)以上，或者收購、出售、出租他人手機卡、流量卡等通訊工具幫助，數(shù)量達到20張以上，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究刑事責任。這項規(guī)定解決了非法交易“兩卡”行為構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪“情節(jié)嚴重”的認定問題?！兑庖姸愤€規(guī)定，實施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案關聯(lián)犯罪行為人的刑事責任，以提高辦案效率，確保不輕縱犯罪。

　　繼續(xù)堅持依法懲處方針，注重加強辦案程序性保障

　　一是進一步完善對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及其關聯(lián)犯罪案件的管轄規(guī)定。《意見一》根據(jù)實際情況，對電信網(wǎng)絡詐騙的“犯罪行為發(fā)生地”“犯罪結果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，方便了執(zhí)法辦案，初步解決了此類案件管轄難的問題。但電信網(wǎng)絡詐騙犯罪持續(xù)呈現(xiàn)鏈條化、產業(yè)化趨勢，大量的手機卡、信用卡成為犯罪工具，微信、抖音等新型社交軟件以及“貓池”、GOIP等硬件設備被用于犯罪活動，對我們提出了新的挑戰(zhàn)。為適應新形勢發(fā)展需要，《意見二》將用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的手機卡、信用卡的開立地、銷售地、轉移地、藏匿地等，微信、QQ等即時通訊信息的發(fā)送地、到達地等，“貓池”等網(wǎng)絡硬件設備的流轉地等，均納入管轄范圍，繼續(xù)堅持對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及上下游關聯(lián)犯罪實行“大管轄”原則，確保順利推進案件辦理和訴訟，更加精準、高效地打擊此類犯罪。此外，為全面查清犯罪事實，方便訴訟活動，確保打擊有力，《意見二》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供幫助的上游犯罪，以及掩飾、隱瞞犯罪所得的下游犯罪，由此形成多層級犯罪鏈條的;還有利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點實施的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，應當認定犯罪存在關聯(lián)，公檢法機關可以并案處理。

　　二是進一步提高辦案效率。針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪跨地域性特征，為解決異地辦案調取證據(jù)問題，充分發(fā)揮公安機關信息化平臺作用，《意見二》規(guī)定，辦案地公安機關可通過信息化系統(tǒng)調取異地公安機關依法制作的受案登記表、立案決定書、被害人陳述等相關證據(jù)材料，并對調取人員、調取形式、調取程序進行了相應的嚴格規(guī)范，確保證據(jù)的合法性和客觀性，同時解決傳統(tǒng)的異地調取證據(jù)材料耗時長、效率低的問題。

　　李睿懿提到，在《意見一》規(guī)定加大對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪財產刑處罰力度的基礎上，《意見二》規(guī)定，辦理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件時，查扣在案的涉案賬戶內資金，應當優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應當按照比例返還。確保盡最大力量挽回被害群眾的經濟損失，切實維護人民群眾合法權益。