涉案16億元！黑龍江、吉林警方破獲特大跨境賭博案件

　　新華社北京11月25日電 題：涉案16億元!黑龍江、吉林警方破獲特大跨境賭博案件

　　新華社記者熊豐、翟翔

　　周末通過包機(jī)等方式前往境外，入住高級(jí)酒店，交通、食宿費(fèi)用全免。這看似“天上掉餡餅”的旅行，背后有何玄機(jī)?

　　2020年，黑龍江省雞西市警方在工作中發(fā)現(xiàn)線索，幾名男子涉嫌組織我境內(nèi)公民以旅游名義作為掩護(hù)，赴俄羅斯濱海邊疆區(qū)“水晶虎宮殿”賭場參與賭博活動(dòng)，且出入境記錄異常頻繁。

　　根據(jù)核查出入境數(shù)據(jù)、群眾舉報(bào)等多種途徑，黑龍江、吉林兩省警方縝密調(diào)查取證，一個(gè)組織架構(gòu)嚴(yán)密、“產(chǎn)業(yè)鏈”完整的跨境賭博犯罪團(tuán)伙浮出水面。

　　據(jù)悉，該跨境賭博犯罪團(tuán)伙承包賭場貴賓廳，與境內(nèi)旅行社相勾連，通過“經(jīng)紀(jì)人”熟人帶路，專門面向中國公民招賭吸賭，涉案賭資超16億元，其涉案時(shí)間之長、人員之多、金額之大、地區(qū)之廣極為罕見。

　　“輸?shù)羧灏偃f元的人不在少數(shù)”

　　十余年前，吉某放棄長春市出租車司機(jī)的職業(yè)，前往境外打工。從事旅行團(tuán)地接的他，從顧客口中得知了賭博行業(yè)的暴利，很快變身賭場經(jīng)紀(jì)人。案發(fā)時(shí)，吉某已成為“水晶虎宮殿”賭場的股東之一，卻也在“以賭養(yǎng)賭”過程中賠進(jìn)了多年積蓄，甚至曾在一天之內(nèi)輸?shù)?500萬元。

　　本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜賭成性，為逃避境內(nèi)打擊，成為境外賭場的常客，久而久之與賭場經(jīng)營管理者熟識(shí)。

　　黑龍江省雞西市公安局刑偵支隊(duì)大隊(duì)長韓雪冬介紹，部分嫌疑人在境內(nèi)經(jīng)商，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，經(jīng)與賭場經(jīng)營管理者商議，萌生包租賭廳的念頭，并很快找好合伙人付諸實(shí)施。身份逐步從參賭，到招賭賺取“人頭費(fèi)”，再到參股經(jīng)營，層級(jí)逐漸提升，違法犯罪不斷升級(jí)。

　　部分參賭者由于常年豪賭，敗光家產(chǎn)，靠借、騙參賭，很快被這些包租賭廳的股東拉攏，成為招募中國公民赴境外參與賭博的經(jīng)紀(jì)人，收取“提成”，以賭養(yǎng)賭。

　　“此案中，輸?shù)羧灏偃f元的人不在少數(shù)，一位房地產(chǎn)開發(fā)商更是瀕臨破產(chǎn)?！奔质|豐縣公安局那丹伯派出所副所長宮兆飛說。

　　上萬頁銀行流水 參賭人員遍布全國

　　在該跨國犯罪中，犯罪集團(tuán)為逃避偵查打擊，定期集中銷毀資金賬目，更換工作手機(jī)。偵查取證中，專案組發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡數(shù)千張，相關(guān)銀行流水打印出上萬頁，排查出的涉案參賭人員分散在全國各地。

　　專案組梳理了海量資金流水信息，從犯罪團(tuán)伙留下的蛛絲馬跡中獲取關(guān)鍵證據(jù)，核查認(rèn)定涉案賭資，完善證據(jù)鏈條，逐步確定該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)。

　　歷時(shí)9個(gè)月，黑龍江、吉林兩省聯(lián)合專案組輾轉(zhuǎn)國內(nèi)12省份，抓獲犯罪嫌疑人142名，調(diào)查取證參賭人員2963名，以“開設(shè)賭場罪”移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴犯罪嫌疑人75名，查獲涉案銀行卡4416張。

　　辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些赴境外參賭的人員大部分由境內(nèi)6家旅行社組織成團(tuán)，乘坐包機(jī)或經(jīng)由陸路往返。其中一家旅行社法人直接招賭吸賭，還將參賭人員的團(tuán)隊(duì)稱作“商務(wù)團(tuán)”，收取遠(yuǎn)高于“普通團(tuán)”的費(fèi)用，最終被判處有期徒刑兩年六個(gè)月，罰金人民幣50萬元，吊銷旅行社資質(zhì)。

　　遏制跨境賭博猖獗勢頭

　　2020年7月5日，長春龍嘉機(jī)場。犯罪集團(tuán)主犯吳某某正準(zhǔn)備登機(jī)外逃，被警方當(dāng)場抓獲。此時(shí)，距航班開始登機(jī)僅20分鐘。

　　吳某某先后受雇于境外游戲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和賭場投資方公司，被公司委派擔(dān)任賭場管理人員。

　　東豐縣人民法院刑事審判庭庭長車永強(qiáng)認(rèn)為，吳某某為拓展賭場業(yè)務(wù)，曾兩次趕赴長春市招攬人員到俄羅斯承包賭廳，商議賭廳參股經(jīng)營、分成等問題，且明確表示要向我公民招賭吸賭。吳某某提升客源人數(shù)和參賭資金量的事實(shí)證據(jù)，已經(jīng)被辦案人員獲取固定。吳某某最終因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑七年，罰金人民幣1000萬元。

　　據(jù)悉，目前境內(nèi)涉案人員已悉數(shù)落網(wǎng)。

　　2020年以來，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門全力開展打擊治理跨境賭博專項(xiàng)工作。截至2021年10月底，全國公安機(jī)關(guān)共偵辦各類跨境賭博案件3萬余起，抓獲犯罪嫌疑人16萬余名，打掉涉賭平臺(tái)5100余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)2800余個(gè)，處罰教育了一大批參賭人員，成功打掉境外多個(gè)特大賭博集團(tuán)在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢等非法資金通道，跨境賭博猖獗勢頭得到有效遏制。

　　從法律層面，我國也加大了處罰力度。中國政法大學(xué)教授曲新久介紹，2020年12月通過的刑法修正案(十一)提高了開設(shè)賭場罪的刑罰配置，同時(shí)增設(shè)了組織參與國(境)外賭博罪，組織我國公民參與國(境)外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照開設(shè)賭場罪進(jìn)行處罰，對(duì)組織跨境賭博行為的處罰更加明確具體。

　　賭博問題敗壞社會(huì)風(fēng)氣，滋生違法犯罪，直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。近年來，不法分子在周邊國家和地區(qū)利用境外實(shí)體賭場和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，對(duì)我國公民進(jìn)行招賭吸賭的活動(dòng)愈演愈烈，跨境賭博犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重危害我經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定、國家形象和人民群眾合法權(quán)益。

　　禁賭工作需要全社會(huì)的共同努力，天上不會(huì)掉餡餅，希望廣大群眾認(rèn)清跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺遠(yuǎn)離跨境賭博，積極舉報(bào)涉案線索信息。